Categoria: CPI da Sonegação Tributária

Auditores do Banco Safra são ouvidos pela CPI da Sonegação

DANIEL MONTEIRO DA REDAÇÃO Em reunião realizada nesta quinta-feira (13/06), a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Sonegação Tributária ouviu representantes de fornecedoras de serviços da Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, empresa do Banco Safra investigada pela mudança da sede, em 2005, para a cidade de Poá, na região metropolitana de São Paulo. Durante a… Ler mais »

CPI da Sonegação intima mais funcionários do Banco Safra

MARIANE MANSUIDO DA REDAÇÃO Em reunião extraordinária, realizada nesta terça-feira (11/06), a  CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Sonegação Tributária aprovou uma série de requerimentos referente às investigações sobre as operações da Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, empresa do Banco Safra, que é investigada pela mudança da sua sede, em 2005, para a cidade de Poá, na… Ler mais »

Em acordo com CPI da Sonegação, Banco Alfa paga R$ 30 mi à prefeitura

DANIEL MONTEIRO DA REDAÇÃO A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Sonegação Tributária recebeu, nesta quinta-feira (06/06), Edgar Ermelino Leite Junior, representante do Banco Alfa Investimentos S.A e da Alfa Arrendamento Mercantil, para a assinatura de acordo de ressarcimento de R$ 30,2 milhões aos cofres públicos da capital. A Alfa Arrendamento Mercantil foi uma das… Ler mais »

Após ação da CPI da Sonegação, Banco Santander paga R$ 195 mi à Prefeitura de São Paulo

MARIANE MANSUIDO DA REDAÇÃO Na tarde desta sexta-feira (31/05), os vereadores que compõem a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Sonegação Tributária e o presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Tuma (PSDB), receberam o vice-presidente jurídico do Banco Santander, Alessandro Tomao, e o vice-presidente da Santander Leasing S.A., Daniel Pareto. Os executivos assinaram compromisso pelo… Ler mais »

CPI da Sonegação Tributária ouve representantes da Safra Leasing

DANIEL MONTEIRO DA REDAÇÃO Representantes de duas instituições financeiras foram ouvidos pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Sonegação Tributária, nesta quinta-feira (30/05), na Câmara Municipal de São Paulo. A comissão apura possíveis fraudes e sonegações fiscais de empresas de leasing, factoring e franchising com atuação em São Paulo, mas que possuem CNPJ (Cadastro Nacional… Ler mais »

CPI da Sonegação ouve gerente jurídico da Alfa Arrendamento Mercantil

MARIANE MANSUIDO DA REDAÇÃO Em reunião nesta quinta-feira (16/5), a  CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Sonegação Tributária ouviu representantes de duas instituições financeiras investigadas, que foram intimados a depor na comissão. Instalada no ano passado, a CPI investiga possíveis fraudes e sonegações fiscais de empresas de leasing, factoring e franchising com atuação na cidade… Ler mais »

Acordo da CPI da Sonegação com Itaú renderá R$ 230 milhões em ISS ao ano

MARIANE MANSUIDO DA REDAÇÃO A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Sonegação Tributária recebeu, em reunião nesta quinta-feira (9/5), proposta do Itaú Unibanco Holding S.A., grupo que possui algumas empresas investigadas pela comissão. Instalada no ano passado, a CPI investiga possíveis fraudes e sonegações fiscais de empresas de leasing, factoring e franchising com atuação na cidade… Ler mais »

CPI da Sonegação Tributária intima funcionários de banco

MARIANE MANSUIDO DA REDAÇÃO Em reunião nesta quinta-feira (02/5), a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Sonegação Tributária intimou, pela segunda vez, quatro funcionários do Banco Itaú S.A. e cinco funcionários da Dibens Leasing S.A., empresas que pertencem ao Grupo Itaú. Convidados anteriormente, eles receberam uma intimação para comparecer à reunião de hoje. De acordo com… Ler mais »

CPI da Sonegação mapeia operações de leasing no município de Poá

DANIEL MONTEIRO DA REDAÇÃO A infraestrutura do banco Itaú Unibanco para administrar operações de leasing, localizada no município de Poá (SP), foi o principal tema da 16ª reunião da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Sonegação Tributária, na Câmara Municipal de São Paulo, realizada nesta quinta-feira (25/4). Retomada em fevereiro, após interrupção provocada por decisão judicial,… Ler mais »

Estrutura da prefeitura para fiscalizar financeiras é debatida em CPI

JOTA ABREU DA REDAÇÃO Os vereadores que compõem a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Sonegação Tributária, da Câmara Municipal de São Paulo, querem mais informações sobre a estrutura que a Secretaria Municipal da Fazenda dispõe para averiguar eventuais irregularidades em empresas financeiras. Os parlamentares demonstraram a preocupação após informações coletadas na reunião desta quinta-feira… Ler mais »